Junior AML Officer

2623 #Вакансия #AMLOfficer #AML #Compliance #Crypto #Fulltime #Remote #Удаленно
Требуется AML-офицер
Оператор обмена цифровых валют «Кабибара» ищет AML-офицера
Ищем специалиста, который будет развивать AML-процессы оператора обмена цифровых валют: проверять клиентов и операции, выявлять подозрительную активность и помогать команде предотвращать использование площадки для отмывания денег.
▪️Чем предстоит заниматься
▫️Развивать внутренние правила и процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
▫️Организовывать проверку клиентов и оценивать их уровень риска.
▫️Анализировать операции, выявлять подозрительную активность и разбирать сложные случаи.
▫️Готовить необходимую отчётность и ответы на запросы уполномоченных органов.
▫️Обучать сотрудников AML-процедурам и взаимодействовать с командами комплаенса, рисков и IT.
▪️Что ожидаем от кандидата
▫️Высшее образование.
▫️Знание AML-требований и умение применять их на практике.
▫️Внимательность к деталям и умение аргументировать решения по клиентам и операциям.
▫️Безупречную деловую репутацию.
▪️Какой опыт подойдёт
▫️Высшее юридическое или экономическое образование и от 1 года подходящего опыта, либо
▫️Высшее образование по другой специальности и от 2 лет подходящего опыта.
▫️Подойдёт работа в AML либо руководство подразделением финансовой организации или другой организации, на которую распространяются требования закона № 115-ФЗ.
▫️Достаточно одного из двух сочетаний образования и опыта.
▪️Будет плюсом
▫️Опыт работы с криптоактивами, инструментами анализа блокчейна и проверки происхождения средств.
Контакты: К отклику приложите свое резюме и краткое описание опыта: с какими клиентами и операциями работали и какие AML-процессы выстроили.